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제 9기 정기주주총회 소집 통지서

작성자: 관리자

조회: 16743 등록일: 2020-02-26

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제 <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -0.5pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 15pt; font-weight: bold; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">9기 정기주주총회 소집 통지<span lang="EN-US" style="letter-spacing: -0.5pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 15pt; font-weight: bold; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(공고<span lang="EN-US" style="letter-spacing: -0.5pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 15pt; font-weight: bold; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)   <o:p></o:p> 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하 여 주시기 바랍니다.- 아 래 -   <o:p></o:p>1. 일 시 : 2020년 03월 12일 (목) 오전 10시2. 장 소 : 경상북도 경산시 원효로 343 1층 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (※세부내용은 별첨 참조) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (※세부내용은 별첨 참조) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하 실 수 있습니다.5. 의결권의 대리행사 상법 제 368조의 3 및 당사 정관 제 24조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고, 대리인으로 하여금 의결 권을 행사하실 수 있습니다. 대리인으로 하여금 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 위임장 안내문을 참 조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 주총잠석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증       <o:p></o:p>2020년 02월 26일   <o:p></o:p> 주식회사 테크트랜스 대표이사 유 재 용 (직인생략)   <o:p></o:p>   <o:p></o:p>명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래 <img width="0" height="0" alt="(null)" src="data:image/png;base64,R0lGODlhOAIBAPEAACgoKF5eXgAAAAAAACH5BAAAAAEALAAAAAA4AgEAAAIXDI6py+0Po5y02ouz3rz7D4biSJamEhQAOw==" v:shapes="_x246581120">  <table class="__se_tbl_ext" align="center" id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img _width="675" align="absmiddle" src="/rankup_module/rankup_board/attach/notice/15826700838517.jpg" style="width:675px;"></div></td></tr></tbody></table>


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