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제 8기 정기주주총회 소집통지서

작성자: 관리자

조회: 6369 등록일: 2019-03-14

첨부파일:

주주총회소집통지(홈페이지공고)문_테크트랜스.hwp(16.0KB)Download: 20

주주님께 제 8기 정기주주총회 소집통지서  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 19조에 의하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  - - - 아   래 - - -  1. 일시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 11시2. 장소 : 경상북도 경산시 원효로 343, 1층 대회의실3. 회의 목적사항  가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제 1호 의안 : 제 8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)  제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건  제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치  상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (<a href="http://www.ksd.or.kr">www.ksd.or.kr</a> → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)   * '19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다. 2019년 03월 12일 주식회사 테크트랜스대표이사 유 재 용 (직인생략)


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